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甘肃上峰水泥股份有限公司关于全资子公司对外投资设立合资公司的

[2019-12-02 18:42:26] 【

证券代码:000672证券缩写:尚丰水泥公告编号。:2019-106年

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、外国投资概述

(一)外商投资的基本情况

为了进一步扩大主营业务规模,扩大产能优势,基于共同的合作经营理念和资源优势互补,甘肃尚丰水泥有限公司(以下简称“本公司”)的全资子公司浙江尚丰建材有限公司(以下简称“尚丰建材”)计划与范杨佩、黄日生签订“关于设立杜安尚丰水泥有限公司的合作出资协议”(以下简称“合作出资协议”)。共同出资在广西壮族自治区河池市杜安瑶族自治县设立“杜安上丰水泥有限公司”(暂定名,经工商登记注册,以下简称“合资公司”),开发经营水泥项目。合资公司注册资本为2亿元,其中上峰建材计划出资1.4亿元,占合资公司注册资本的70%。范杨佩计划出资3000万元,占合资公司注册资本的15%;黄日生计划出资3000万元,占合资公司注册资本的15%。

(二)外商投资审批程序

根据《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规及公司章程,上述投资金额属于公司董事会审查权限范围,无需提交股东大会审查。

(三)是否构成关联交易

该交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二.交易对手介绍

1.交易对手之一:范·杨佩

身份证号码:33078119900114 * * * *

住所:浙江省兰溪市灵东乡东源村593号

2.交易对手2:黄日生

身份证号码:33078119891012****

住所:浙江省兰溪市灵东乡东源村38号

3.上述股东与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员无关。

4.经询问,上述交易对手不是不诚实的执行者。

三.投资目标基本信息

1.投资方式

所有外国投资者都将以现金出资。本次公司对外投资的资金来源是自有资本,不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响,也不会损害公司和全体股东的利益。

2.拟设立合资公司的基本情况

公司名称:都安尚丰水泥有限公司(暂定名,工商注册)

注册资本:2亿元

公司类型:有限责任公司

注册地址:广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县

经营范围:水泥用石灰石、水泥配料用砂岩、露天开采。水泥熟料、水泥及水泥制品的生产、销售、进出口;建筑用骨料和砂石的生产和销售;生产、销售、进出口企业生产、科研所需的机械设备、仪器仪表、零部件和原辅材料;煤炭批发和零售。(以公司登记机关批准的经营范围为准)

3.每个投资者的出资额和比例

四.外商投资合同的主要内容

(一)协议的主体

甲方:浙江上峰建材有限公司

乙方:乙方1:范杨佩;乙方2:黄日生

(2)合作项目

双方同意通过新方法成立合资公司,建设日产量5000吨的新型干法水泥熟料生产线,配套广西都安水泥粉磨站、余热发电、矿山工程、码头工程等通过产能指标置换的项目,以及建筑骨料、危险废物和固体废物水泥窑协调处置等项目。

(三)合作经营的目的

双方本着优势互补、资源共享的原则,在都安瑶族自治县合作开发、生产和销售水泥,使所有投资者获得满意的投资回报。

(4)合资公司的治理结构

1.合营公司设董事会5人,其中:甲方任命3人,董事长1人,乙方任命2人;

2.合营公司设监事会,由3名成员组成,其中:甲方任命1人,乙方任命1人为监事会主席,职工监事1人;

3.合营公司设总经理一人,副总经理二人,由董事会聘任或解聘。

4.合营公司设财务经理一名,由甲方委派

五、交易目的、风险及对公司的影响

外国投资的目的

为了抓住产业结构调整的机遇,进一步扩大主营业务规模,扩大产能优势,基于共同合作经营理念和资源优势互补,公司与合作伙伴达成协议,共同投资在广西都安瑶族自治县成立合资公司,开展水泥相关业务的开发、生产和销售。

(2)可能的风险

合资公司成立后,在实际经营过程中可能存在管理、市场和审批风险。公司将依法规范程序,加强内部合作经营管理机制,督促和协助合资公司建立健全内部风险控制体系,积极防范和应对市场变化等风险,确保合资公司稳定健康发展。

(3)对公司的影响

1.公司投资合作成立合资公司,将充分利用双方各自的资源优势,实现共同发展和合作共赢,有利于提升公司整体产业规模,符合公司战略发展规划。

2.目前,无法预测这种合作对公司未来几年的财务状况和经营成果的影响。但是,这种合作的顺利实施将进一步提高公司的收入和盈利能力,提高公司的盈利水平,并对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六.供参考的文件

1.甘肃尚丰水泥有限公司第九届董事会第九次会议;

2.合作投资协议。

特此宣布。

甘肃尚丰水泥有限公司

董事会

2019年10月16日

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